公告日期：2025-06-17

证券代码：874479 证券简称：德普莱太 主办券商：国金证券
浙江德普莱太环境科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：浙江省台州市路桥区路南街道上张工业区 5 号厂房公司
会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王光能
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
29,996,800 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<浙江德普莱太环境科技股份有限公司 2025 年股权激励
计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年5 月27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股权激励计划（草案）》（公告编号：2025- 013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,736,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联股东，张凌云回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年5 月27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2025 年股权激励计划激励对 象名单的公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,736,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联股东，张凌云回避表决。
（三）审议通过《关于提名并认定核心员工的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年5 月27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求 意见的公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,996,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于与股权激励对象签署<2025 年股权激励计划限制性股票授
予协议>的议案》

1.议案内容：

根据本次《股权激励计划（草案）》，公司与激励对象签署《2025 年股权激
励计划限制性股票授予协议》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,736,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联股东，张凌云回避表决。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
1.议案内容：

为确保公司 2025 年……
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