公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-040

证券代码：874479 证券简称：德普莱太 主办券商：国金证券
浙江德普莱太环境科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江德普莱太环境科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：王光能

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对<股东大会议事规则>修订并更名为<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-040

根据公司业务发展的实际需要以及配合《公司章程》、新《公司法》实施的 一致性要求，公司拟修订《股东大会议事规则》，同时根据新公司法要求，《股 东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。具体内容详见公司于同日在全 国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规 则》（公告编号：2025-043）
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>等相关内部治理制度的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展的实际需要以及配合《公司章程》、新《公司法》实施的 一致性要求，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司于同日在全 国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规 则》（公告编号：2025-044）
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<总经理工作细则>等相关内部治理制度的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展的实际需要以及配合《公司章程》、新《公司法》实施的 一致性要求，公司拟修订《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交 易管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《防范控股股东及关联方 资金占用管理制度》《控股子公司管理制度》《内幕知情人登记管理制度》《投

公告编号：2025-040

资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《年报差错责任追究制度》《总经理 工作细则》《董事会秘书工作制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告》 （公告编号：2025-042）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江德普莱太环境科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
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