公告日期：2026-04-27

证券代码：874479 证券简称：德普莱太 主办券商：国金证券
浙江德普莱太环境科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江德普莱太环境科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王光能
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司＜2025 年度总经理工作报告＞的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》要求，公司总经理编制了
《2025 年度总经理工作报告》，汇报了 2025 年度工作总结，并对 2026 年的工作
进行了展望。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》要求，公司董事长代表董事会对 2025 年度董事会的履职等情况进行了总结，拟定了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司＜2025 年度财务决算报告＞》
1.议案内容：
按照有关规定要求，结合公司实际财务情况，公司编制了《2025 度财务决算报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司＜2026 年度财务预算报告＞的议案》
1.议案内容：

根据公司发展规划及董事会对年度预算要求，按照有关规定，结合近期市场整体实际情况，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易及预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度发生关联交易确认金额合计 1,632,427.03 元。其中关联销售
浙江永昇暖通工程有限公司金额 1,130,170.79 元，关联租赁台州沃泰新能源有限公司金额 78,913.76 元、关联采购江阴凹帆电子科技有限公司金额 423,342.48元。

基于公司发展需要，公司将向关联方购买原材料，销售产品、商品，以及向关联方租赁房屋，预计发生额不超过 2,300,000.00 元。关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，且交易价格以市场公允为依据，不存在损害公司及其他股东利益的情形。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn )披露的《关于预计公司2026年度日常关联交易的公告》 （公告编号：2026-008）
2.回避表决情况：

公司董事长王光能、董事总经理张凌云与该议案有关联关系，需要回避表决。
3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘具有证券期货相关业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构，期限一年，并授权公司董事会负责办理相关具体事宜，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026……
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