公告日期：2026-04-27

证券代码：874479 证券简称：德普莱太 主办券商：国金证券
浙江德普莱太环境科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 25 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：浙江德普莱太环境科技股份有限公司

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席江春林
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司＜2025 年度监事会工作报告＞的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》要求，公司监事会根据公
司 2025 年度各项运营结果，对 2025 年监事会工作进行总结，并形成《2025 年
度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司＜2025 年度财务决算报告＞的议案》
1. 议案内容：

按照有关规定要求，结合公司实际财务情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司＜2026 年度财务预算报告＞的议案》
1. 议案内容：

根据公司发展规划及董事会对年度预算要求，按照有关规定，结合近期市场整体实际情况，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》
1. 议案内容：

公司 2025 年度发生关联交易确认金额合计 1,632,427.03 元。其中关联销售
浙江永昇暖通工程有限公司金额 1,130,170.79 元，关联租赁台州沃泰新能源有限公司金额 78,913.76 元，关联采购江阴凹帆电子科技有限公司金额 423,342.48 元。
基于公司发展需要，公司将向关联方购买原材料，销售产品、商品以及向关联方租赁房屋，预计发生额不超过 2,300,000.00 元。关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，且交易价格以市场公允为依据，不存在损害公司及其他股东利益的情形。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn )披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-008）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告》的议案
1. 议案内容：

审议天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

公司根据相关法律、法规、规范性文件规定要求，依据年度经营情况，编制
了 2025 年年度报告、2025 年年度报复摘要，详细内容见公司 2026 年 4 月 27 日
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.meeq.com.cn）披露的《浙江
德普莱太环境科技股份有限公司 2025 年年度报告》(公告编号：2026-003)、《浙江德普莱太环境科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(公告编号：2025-004)。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回……
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