公告日期：2025-01-06

公告编号：2025-002

证券代码：874480 证券简称：开元环保 主办券商：国元证券
工大开元环保科技（安徽）股份有限公司

第一届监事会第八次会议（临时会议）决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：工大开元环保科技（南京）有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席马俊
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事更换的议案》
1.议案内容：

公司原监事潘顺龙先生因个人原因辞去公司监事职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，拟补选王蕊先生担任公司监事会监事，任期期限自股东大会通过之日至本届监事会届满为止。

公告编号：2025-002

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1.经与会监事签署的《工大开元环保科技（安徽）股份有限公司第一届监事会第八次会议（临时会议）决议》

工大开元环保科技（安徽）股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 6 日

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