公告日期：2025-04-10

证券代码：874480 证券简称：开元环保 主办券商：国元证券
工大开元环保科技（安徽）股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：工大开元环保科技（安徽）股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 31 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长陈斌

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会全体董事在 2024 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会的各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据《公
司法》和《公司章程》等规定，结合 2024 年公司治理情况和经营情况，公司董事会制作了《2024 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会履职情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，结合 2024 年公司整体营运情况，公司总经理编制了《2024 年度总经理工作报告》，向董事会汇报 2024 年总经理履职情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2024 年年度报告及摘要。

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

以 2024 年度审计报告为基础，根据 2024 年公司的经营情况，公司管理层编
制了《2024 年度财务决算报告》，总结 2024 年财务状况、经营成果、现金流量及财务指标情况，向董事会汇报 2024 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司管理层以 2024 年度经营情况和财务状况为基础，综合分析公司所处的经营环境，包括行业发展现状和宏观经济环境，编制 2025 年公司发展规划和经营目标，对公司 2025 年的经营情况进行预测，并形成《2025 年度财务预算报告》，向董事会汇报 2025 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

依据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，公司 2024 年度实现归母净利润为 26,405,201.60 元，尽管公司……
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