公告日期：2025-04-10

公告编号：2025-016

证券代码：874480 证券简称：开元环保 主办券商：国元证券
工大开元环保科技（安徽）股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第六条 公司的法定代表人由代表公司 第六条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任。担 执行公司事务的董事担任。担任法定代任法定代表人的董事或者经理辞任的， 表人的董事辞任的，视为同时辞去法定视为同时辞去法定代表人。法定代表人 代表人。法定代表人辞任的，公司应当辞任的，公司应当在法定代表人辞任之 在法定代表人辞任之日起三十日内确日起三十日内确定新的法定代表人。 定新的法定代表人。
第十条 经营宗旨:采用先进的技术及 第十条 经营宗旨:采用先进的技术及科学的经营管理方法，使公司成为高品 科学的管理理念，使公司成为全国一流质工业环保综合治理和托管服务供应 的“一站式”环境综合治理服务商。商。

第一百七十五条 释义 第一百七十五条 释义

公告编号：2025-016

(一)高级管理人员，是指公司的总经 (一)高级管理人员，是指公司的总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程 理、财务负责人、董事会秘书和本章程
规定的其他人员。 规定的其他人员。

(二)控股股东，是指其持有的股份占公 (二)控股股东，是指其持有的股份占股司股本总额 50%以上的股东；持有股份 份有限公司股本总额超过百分之五十的比例虽然不足 50%，但依其持有的股 的股东;持有股份的比例虽然低于百分份所享有的表决权已足以对股东大会 之五十，但依其持有的股份所享有的表
的决议产生重大影响的股东。 决权已足以对股东会的决议产生重大
(三)实际控制人，是指虽不是公司的股 影响的股东。
东，但通过投资关系、协议或者其他安 (三)实际控制人，是指通过投资关系、排，能够实际支配公司行为的人。 协议或者其他安排，能够实际支配公司(四)关联关系，是指公司控股股东、实 行为的人。
际控制人、董事、监事、高级管理人员 (四)关联关系，是指公司控股股东、实与其直接或者间接控制的企业之问的 际控制人、董事、监事、高级管理人员关系,以及可能导致公司利益转移的其 与其直接或者间接控制的企业之间的他关系。但是，国家控股的企业之间不 关系，以及可能导致公司利益转移的其仅因为可受国家控股而具有关联关系。 他关系。但是，国家控股的企业之间不
仅因为同受国家控股而具有关联关系。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

考虑公司长期发展战略及公司实际经营需求修订。

三、备查文件

1、经与会董事签署的《工大开元环保科技（安徽）股份有限公司第一届董

公告编号：2025-016

事会第十七次会议决议》

工大开元环保科技（安徽）股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 10 日

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