公告日期：2025-09-22

证券代码：874480 证券简称：开元环保 主办券商：国元证券
工大开元环保科技（安徽）股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会会议。
（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

工大开元环保科技（安徽）股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 9 日上午 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874480 开元环保 2025 年 9 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于回购股份方案的议案》 √

《关于开立回购专户并办理履约

2 √

保证手续的议案》

《关于提请股东大会授权董事会

3 全权办理本次回购股份相关事项 √

的议案》

《关于减少注册资本并修订〈公司

4 √

章程〉的议案》

1、《关于回购股份方案的议案》

为了促进公司长期健康发展，维护投资者利益，在综合考虑公司经营情况、财务状况及市场环境等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本。本次拟回购股票每股价格为人民币 2.89 元，拟采用要约方式回购公司股票数量不超过 4,199,769 股（含本数），拟用于回购资金不超过12,137,332.41 元（含本数），资金来源为公司自有资金，回购完成的股票注销，用于减少注册资本.

具体内容详见公司于2025年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《工大开元环保科技（安徽）股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2025-026）。

2、《关于开立回购专户并办理履约保证手续的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》相关规定，公司将按照中国证券登记结算有限责任公司的有关规定，申请开立回购专用账户，并及时办理履约保证手续，确保本次回购工作的顺利进行。

3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事项的议案》
为了配合本次回购股份，提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，在本次回购股份过程中全权办理回购相关事宜，授权内容及范围包括但不限于以下事宜：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，具体实施本次回购股份方案；

（2）如监管部门对于回购股……
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