公告日期：2025-11-10

证券代码：874480 证券简称：开元环保 主办券商：国元证券

工大开元环保科技（安徽）股份有限公司

回购股份方案公告（修订稿）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 9 月 22 召开第一届董事会第二十次会议（临时会议），审议通过了
《关于回购股份方案的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案不
涉及关联交易事项，无需回避表决。公司于 2025 年 9 月 22 日召开第一届监事会第十一
次会议（临时会议），审议通过了《关于回购股份方案的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》第三十七条之规定，回购本公司股份用于减少公司注册资本应当经股东大会决议；上述
议案已于 2025 年 10 月 9 日召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过。

二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本
□转换公司发行的可转换为股票的公司债券

基于对公司未来发展战略考虑和内在价值的认可，为了促进公司长期健康发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份。回购的股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本，以实现维护公司市场形象，保护投资者利益的目标。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。
三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。

本次回购公平对待公司所有股东，不存在与股东达成事先回购约定、排除其他股东权利的情形，不存在变相定向回购的情形，具体说明如下：

（1）要约回购的要求

挂牌公司实施要约回购，应当公平对待公司所有股东。由于要约回购是面向全体股东发出的，其回购机制相比竞价或做市方式回购具有公平性更强的特点，更能保障全体股东、尤其是中小股东平等参与回购的机会。

（2）承诺出具的情况

公司、实际控制人及一致行动人均针对本次回购出具了相关承诺，承诺该次要约回购是面向全体股东以现金方式进行要约回购，不存在潜在回购对象，也未与特定股东就回购股份事宜进行事先沟通, 不存在与股东达成事先回购约定、排除其他股东权利的情形，不存在变相定向回购的情形。

（3）股东大会表决情况

公司于2025年10月9日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。本次股份回购面向全体股东公开表决，不存在因部分股东对本次股份回购事项不知情而未发表意见的情况，也不存在与部分股东达成事先回购约定并排除其他股东权利的情形。参会股东在股东大会中发表的意见类型，并不影响其参与后续的股份回购事项。

公司本次拟回购股份数量不超过4,199,769股，占公司目前总股本的比例为7%。本次要约回购面对所有股东，所有股东均可根据自身意愿自行决定是否参与此次回购。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》相关规定，“要约期限届满，股东预受要约的股份数量超出预定回购的股份数量的，挂牌公司应当按照相同比例回购股东预受的股份；股东预受要约的股份数量不足预定回购的股份数量的，挂牌公司应当全部回购股东预受的股份。”因此不存在通过本次回购与部分股东达成事先回购约定并排除其他股东权利的情况。

综上所述，本次要约回购面对所有股东，决策流程公平、公正、公开，所有股东均已知悉回购事项，均可根据自身意愿自行决定是否参与此次回购，公司不存在与股东达成事先回购约定、排除其他股东权利的情形,不存在变相定向回购的情形。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，参考最
近一期经审计每股净资产，确定本次回购价格为2.89元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）不存在交易均价。
本次回购价格合理性的分析如下：

1、公司股票二级市场交易情况

2024年9月20日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌。截至目前，公司的股票交易方式为集合竞价方式。自挂牌以后，公司股票二级市场交易不活跃；公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）不存在交易均价。公司股份有成交的最近一个交易日为2025年6月20日，成交收盘价格为1.00元/股，公司二级市场交易不活跃。
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