公告日期：2026-04-24

证券代码：874480 证券简称：开元环保 主办券商：国元证券
工大开元环保科技（安徽）股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

工大开元环保科技（安徽）股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日上午 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874480 开元环保 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请安徽天禾律师事务所出具法律意见书
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2025 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

4 关于 2025 年度财务决算报告的议案 √

5 关于 2026 年度财务预算报告的议案 √

6 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √

关于 2026 年度公司向金融机构申请借款额度并提供

7 √

担保的议案

8 关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案 √

一、关于 2025 年度董事会工作报告议案

公司董事会全体董事在 2025 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东会的各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据《公司法》和《公司章程》等规定，结合 2025 年公司治理情况和经营情况，公司董事会制作了《2025 年度董事会工作报告》。

二、关于 2025 年度监事会工作报告议案

2025 年，在董事会和公司管理层的大力支持与配合下，公司监事会认真履行了《公司章程》赋予的职责，严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规章制度的规定，对公司的经营活动进行监督，及时了解掌握公司经营状况和财务情况。在公司重大决策、重要经营活动和审议执行程序过程中，对公司董事、高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的利益。公司监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》。

三、关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公……
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