公告日期：2024-12-30

申港证券股份有限公司

关于昆山海菲曼科技集团股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并

在北京证券交易所上市之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

2024 年 12 月

声 明

申港证券股份有限公司（以下简称“本保荐人”、“申港证券”）接受昆山海菲曼科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“海菲曼”）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的保荐人。

本保荐人及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《北交所发行注册办法》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则）》（以下简称“《保荐业务管理细则》”）、《证券公司投资银行类业务内部控制指引》、《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次具体负责推荐的保荐代表人

申港证券股份有限公司作为昆山海菲曼科技集团股份有限公司本次发行的保荐人，指派具体负责推荐的保荐代表人为柳志伟和董本军。

柳志伟先生，保荐代表人、非执业注册会计师，自 2013 年开始从事投资银行业务，曾参与汇通集团（603176）主板 IPO、科翔股份（300903）创业板 IPO、正平股份（603843）主板 IPO、华懋科技（603306）向不特定对象发行可转换公司债券、朗玛信息（300288）重大资产重组，负责了宁波富邦（600768）重大资产出售及重大资产收购、威领股份（002667）发行股份及支付现金收购资产并募集配套资金、华懋科技（603306）及汇金科技（300561）上市公司控股权收购项目，负责或参与了睿力物流（831275）、宾肯股份（833413）、美中嘉和（835660）、海菲曼（874481）等新三板挂牌项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。

董本军先生，保荐代表人，自 2008 年开始从事投资银行业务，曾担任汇通集团（603176）主板 IPO、汇通集团（603176）公开发行可转换公司债券、科翔股份（300903）创业板 IPO、正平股份（603843）主板 IPO、华懋科技（603306）向不特定对象发行可转换公司债券项目保荐代表人，负责或参与了主持朗玛信息（300288）创业板 IPO、启迪桑德（002826）非公开发行股票、宁波富邦（600768）重大资产出售、朗玛信息重大资产重组、云南旅游（002059）、ST 宝龙（600988）、*ST 中钨（000657）等上市公司重大资产重组项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。

二、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员

（一）项目协办人

本次证券发行项目协办人为赵鹤年。

赵鹤年，非执业注册会计师，自 2018 年开始从事投资银行业务，曾参与科翔股份（300903）创业板 IPO、华懋科技（603306）向不特定对象发行可转换公司债券、华懋科技（603306）及汇金科技（300561）上市公司控股权收购项目、
海菲曼（874481）新三板挂牌项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（二）项目组其他成员

本次证券发行项目组其他成员为：

刘刚、梁皖豫、张少轩、王畅、王营营

三、发行人情况

发行人名称 昆山海菲曼科技集团股份有限公司

注册地址 江苏省昆山市巴城镇迎宾西路 2001 号

注册时间 2011 年 4 月 19 日

联系人 闫海霞

联系电话 0512-50190018

传真 0512-50190018

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；家用电器研发；电子专用材……
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