公告日期：2024-12-30

北京德恒律师事务所

关于

昆山海菲曼科技集团股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
易所上市的

法律意见

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:10003

目 录

释 义......3

引 言......8

正 文......10

一、本次发行上市的批准和授权......10

二、发行人本次发行上市的主体资格......10

三、本次发行上市的实质条件......11

四、发行人的设立......14

五、发行人的独立性......15

六、发起人和股东......17

七、发行人的股本及演变......19

八、发行人的业务......19

九、关联交易及同业竞争......21

十、发行人的主要财产......21

十一、发行人的重大债权、债务......25

十二、发行人重大资产变化及收购兼并......27

十三、发行人《公司章程》的制定与修改......27

十四、发行人股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作......28

十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化......29

十六、发行人的税务......31

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准......32

十八、发行人的劳动及社会保障......34

十九、发行人募集资金的运用......34

二十、发行人业务发展目标......35

二十一、诉讼、仲裁或行政处罚......35

二十二、本次发行上市涉及的相关承诺及约束措施......35

二十三、发行人《招股说明书（申报稿）》法律风险的评价......36

二十四、本次发行上市的总体结论性意见......36

释 义

发行人/公司/海菲曼 指 昆山海菲曼科技集团股份有限公司

海菲曼有限 指 昆山海菲曼科技集团有限公司（原名称为“头领
科技（昆山）有限公司”），系发行人前身

珠海音速感 指 珠海音速感投资合伙企业（有限合伙）

珠海高清领先 指 珠海高清领先投资合伙企业（有限合伙）

珠海时空转换 指 珠海时空转换投资合伙企业（有限合伙）

珠海徐商投资 指 珠海徐商投资合伙企业（有限合伙）

天津海菲曼 指 海菲曼（天津）科技有限公司

达信电子 指 广东省达信电子科技有限公司

七倍音速 指 东莞市七倍音速电子有限公司

优翔电子 指 东莞市优翔电子有限公司

多音达 指 东莞市多音达电子有限公司

拉格朗贸易 指 惠州拉格朗贸易有限公司

HIEND-MUSIC 指 HIEND-MUSIC INC

TOPLEADING 指 TOPLEADING CORP

日本海菲曼 指 株式会社 HIFIMAN JAPAN

HYPER 指 Hyper Acoustic OR B.V.

韩国海菲曼 指 HIFIMAN Korea Co.,Ltd.

广州海菲曼 指 昆山海菲曼科技集团股份有限公司广州分公司

申港证券 指 申港证券股份有限公司

中兴财光华 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

德恒/本所 指 北京德恒律师事务所

《信用报告（无违法违 指 公司及其境内控股子公司于信用中国……
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