公告日期：2025-03-24

公告编号：2025-022

证券代码：874481 证券简称：海菲曼 主办券商：申港证券

昆山海菲曼科技集团股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第二十三次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

昆山海菲曼科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 20
日召开第一届董事会第二十三次会议。我们作为公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第一届董事会第二十三次会议相关事项发表如下独立意见：

一、 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》的独立意见

经认真审阅议案内容，我们认为：公司编制的《2024 年年度报告》《2024年年度报告摘要》，能够客观、公允地反映公司相关年度的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。

二、 《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》的独立意见

经认真审阅议案内容，我们认为：公司 2024 年度财务报表以及中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，能够客观、公允地反映公司相关年度的财务情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》。

公告编号：2025-022

三、 《关于公司 2024 年度非经常性损益明细表及专项核查意见的议案》
的独立意见

经认真审阅议案内容，我们认为：公司编制的 2024 年度非经常性损益明细表以及中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项核查意见，能够客观、公允地反映公司相关年度的非经常性损益的情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于公司 2024 年度非经常性损益明细表及专项核查意见的议案》。

四、 《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》的独立意见

经认真审阅议案内容，我们认为：公司编制的《内部控制自我评价报告》以及中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内控审计报告，真实、客观、全面地反映了目前公司内部控制体系建设、执行和运行的实际情况。公司已建立比较健全的内部控制体系，并制订了比较完善、合理的内部控制制度，且相关的制度能够得到有效的执行，公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》。

五、 《关于确认 2024 年关联交易的议案》的独立意见

经认真审阅议案内容，我们认为：公司与关联方的采购、销售商品等关联交易，有利于资源共享，发挥协同效应。公司 2024 年度的各项关联交易，价格公允、合理，符合《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。

因此，我们同意《关于确认 2024 年关联交易的议案》。

六、 《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经认真审阅议案内容，我们认为：公司预计的 2025 年度的日常性关联交易，

公告编号：2025-022

定价公允、合理，符合《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。

因此，我们同意《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。

七、 《关于公司 2025 年度董事薪酬预案的议案》的独立意见

经认真审阅议案内容，我们认为：公司董事 2025 年度薪酬情况安排公平、合理，充分考虑了公司的实际经营情况及行业、地区的经济发展水平，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损……
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