公告日期：2025-03-24

证券代码：874481 证券简称：海菲曼 主办券商：申港证券

昆山海菲曼科技集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为昆山海菲曼科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，冯宝山、杨权在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

冯宝山，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
1996 年 8 月至 2005 年 12 月任遵化市职教中心教师；2006 年 1 月至 2010 年 3
月任中天运会计师事务所高级项目经理；2010 年 3 月至 2013 年 8 月任北京飞利
信科技股份有限公司财务部经理；2013 年 8 月至 2015 年 3 月任北京捷成世纪科
技股份有限公司财务副总监；2015 年 3 月至 2018 年 6 月任北京小飞快充科技有
限公司财务总监；2018 年 6 月至今任北京奥得赛化学有限公司财务总监；2024年 11 月至今任昆山海菲曼科技集团股份有限公司独立董事。

杨权，男，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
2007 年 11 月至 2015 年 1 月任北京市国枫律师事务所初级合伙人；2015 年 1 月
至 2016 年 5 月任北京道淳律师事务所合伙人；2016 年 5 月至今任北京市大地律
师事务所高级合伙人、管委会委员；2024 年 11 月至今任昆山海菲曼科技集团股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 13 次董事会会议、8 次股东会。独立董事冯宝山、
杨权会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

冯宝山 3 3 0 0 否 0

杨权 3 3 0 0 否 1

冯宝山由于工作行程冲突原因，未列席股东会。
三、 发表独立意见情况

独立董事冯宝山、杨权对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 12 第一届董事会 1、《关于公司申请向不特定合格 同意

月 3 日 第十九次会议 投资者公开发行股票并在北京证

券交易所上市的议案》

2、《关于公司向不特定合格投资

者公开发行股票并在北京证券交

易所上市募集资金投资项目及可

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