公告日期：2025-08-12

证券代码：874481 证券简称：海菲曼 主办券商：申港证券
昆山海菲曼科技集团股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以口头方式发出

5.会议主持人：边仿先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并废止相关议事规则的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发
布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相
关规定，公司拟不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会行使监事会职责，现任监事职务自然免除。

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关要求，公司拟废止《昆山海菲曼科技集团股份有限公司监事会议事规则》和《昆山海菲曼科技集团股份有限公司监事会议事规则（北交所上市后适用）》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨权、冯宝山对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关要求，公司拟通过修订后的《昆山海菲曼科技集团股份有限公司章程》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-040）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨权、冯宝山对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，全体董事同意在董事会下设立审计委员会并选举委员会成员，其成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。

审计委员会组成人员为 3 名，拟提名冯宝山（独立董事）、杨权（独立董事）、庄志捷（不在公司担任高管的非独立董事）担任，其中，会计专业人士冯宝山为审计委员会主任委员暨召集人。

任期自第一届董事会第二十六次会议审议通过之日起至第一届董事会届满日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨权、冯宝山对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定董事会审计委员会相关议事规则的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关要求，公司拟制定《昆山海菲曼科技集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》及《昆山海菲曼科技集团股份有限公司董事会专门委员会工作细则》（北交所上市后适用）。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《昆山海菲曼科技集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（公告编号：2024-041）和《昆山海菲曼科技集团股份有限公司董事会专门委员会工作细则》（北交所上市后适用）（公告编号：2024-042）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关……
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