公告日期：2025-09-04

证券代码：874481 证券简称：海菲曼 主办券商：申港证券
昆山海菲曼科技集团股份有限公司

第一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以口头方式发出
5.会议主持人：边仿

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据国家统一会计制度及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规
定，公司编制了 2025 年度 1-6 月财务报表，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-6 月财务报表进行审计，并出具了《昆山海菲曼科技集团股份有限公司 2025 年半年度审计报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 4 日在全国中小企股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度审计报告》（公告编号：2025-092）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》，同意将本议案提交公司第一届董事会第二十九次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯宝山、杨权对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合本公司的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常和专项监督的基础上，公司编制了 2025 年半年度《内部控制自我评价报告》。同时由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 4 日在全国中小企股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制审计报告》（公告编号：2025-093）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过《关于公司 2025 年半年度内部控制审计报告的议案》，同意将本议案提交公司第一届董事会第二十九次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯宝山、杨权对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》
1.议案内容：

根据国家统一会计制度及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项鉴证报告。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 4 日在全国中小企股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年 1-6 月非经常性损益明细表鉴证报告》（公告编号：2025-094）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表及鉴证
报告的议案》，同意将本议案提交公司第一届董事会第二十九次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯宝山、杨权对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司前期会计差错更正专项鉴证报告的议案》
1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司已披露的 2022 年、2023 年、……
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