公告日期：2025-10-29

公告编号：2025-106

证券代码：874481 证券简称：海菲曼 主办券商：申港证券
昆山海菲曼科技集团股份有限公司

第一届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以电子通讯方式
发出

5.会议主持人：边仿

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-106

根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错变更》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》（股转公告〔2023〕356 号）等规定的要求，公司通过自主梳理，发现已公开披露的定期报告中财务报表存在差错，产生差错的原因为会计判断存在差异及财务核算存在差错。具体为：2022 年度、 2023 年度、2024 年度、2025年度 1-6 月，公司基于谨慎性原则，对该前期差错采用追溯重述法进行更正。
具体内容详见公司于 2025 年10 月29日在全国中小企股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：
2025-107）和《关于前期会计差错更正后的 2022 年度、 2023 年度、2024 年
度、2025 年度 1-6 月财务报表和附注》（2025-108）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》，同意将本议案提交公司第一届董事会第三十次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯宝山、杨权对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司前期会计差错更正专项鉴证报告的议案》
1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司已披露的 2022 年度、2023 年
度、2024 年度和 2025 年 1-6 月财务报表及附注的前期会计差错更正事项进
行审核并出具了专项鉴证报告。

具体内容详见公司于 2025 年10 月29日在全国中小企股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正专项鉴证报告》（公告编号：2025-109）。
2.审计委员会意见

公告编号：2025-106

审计委员会审议通过《关于公司前期会计差错更正专项鉴证报告的议案》，同意将本议案提交公司第一届董事会第三十次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事冯宝山、杨权对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《昆山海菲曼科技集团股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

昆山海菲曼科技集团股份有限公司
董事会
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