公告日期：2025-11-04

公告编号：2025-113

证券代码：874481 证券简称：海菲曼 主办券商：申港证券

昆山海菲曼科技集团股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第三十一次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

昆山海菲曼科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 4
日召开第一届董事会第三十一次会议。我们作为公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第一届董事会第三十一次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于豁免第一届董事会第三十一次临时会议通知期限的议案》的独立意见

经审阅，鉴于本次董事会召开的紧急性，且与会董事已充分知悉所议事项相关的必要信息，一致同意豁免本次董事会提前通知期限，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，我们认为不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于豁免第一届董事会第三十一次临时会议通知期限的议案》。

二、《关于公司 2025 年 1-9 月审阅报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）编制的《2025 年1-9 月审阅报告》能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公告编号：2025-113

因此，我们同意《关于公司 2025 年 1-9 月审阅报告的议案》。

昆山海菲曼科技集团股份有限公司
独立董事：冯宝山、杨权
2025 年 11 月 4 日

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