公告日期：2025-11-21

北京德恒律师事务所

关于

昆山海菲曼科技集团股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
易所上市的

补充法律意见（二）

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

发行股票并在北京证券交易所上市的补充法律意见（二）

目 录

第一部分 《第二轮审核问询函》回复..............................................................6
《第二轮审核问询函》问题 6. 其他问题..................................................6
第二部分 发行人重大事项变化情况................................................................19
一、本次发行上市的批准和授权..............................................................19
二、本次发行上市的主体资格..................................................................19
三、本次发行上市的实质条件..................................................................19
四、发行人的设立......................................................................................23
五、发行人的独立性..................................................................................23
六、发起人和股东......................................................................................24
七、发行人的股本及演变..........................................................................24
八、发行人的业务......................................................................................24
九、关联交易及同业竞争..........................................................................25
十、发行人的主要财产..............................................................................39
十一、发行人的重大债权、债务..............................................................43
十二、发行人重大资产变化及收购兼并..................................................48
十三、发行人《公司章程》的制定与修改..............................................48
十四、发行人股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作..............48
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化..............................49
十六、发行人的税务..................................................................................50

……
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