公告日期：2024-09-09

无锡泛博智能饰件股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明及

董事、监事、高级管理人员的确认意见

根据《全国中小企业股份转让系统股票公开转让并挂牌业务指南第 1 号—
—申报与审核》的相关规定和要求，特对本公司设立以来的股本演变情况进行说明。以下说明经本公司全体董事、监事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映了本公司设立以来股本演变的全部过程。

如无特别说明，本文的相关用语具有与《无锡泛博智能饰件股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》中相同的含义。现将情况说明如下：
一、公司设立以来的股本演变情况
（一）泛博有限的设立及历次股权变动

1、2006 年 10 月，泛博有限设立

2006 年 10 月 11 日，泛博有限召开股东会，通过公司章程。

2006 年 10 月 11 日，江苏恒新会计师事务所有限公司出具了苏恒会内验
字（2006）1355 号《验资报告》，验证：截至 2006 年 10 月 11 日止，公司已
收到全体股东缴纳的注册资本人民币 500.00 万元，出资方式为货币。

2006 年 10 月 13 日，无锡市滨湖工商行政管理局核发《企业法人营业执
照》。

泛博有限设立时的股权结构为：

序号 股东姓名 认缴出资额 实缴出资额 出资比例 出资形式
（万元） （万元） （%）

1 徐光 300.00 300.00 60.00 货币

2 徐晓峰 200.00 200.00 40.00 货币

合计 500.00 500.00 100.00 -

本次实际出资中，徐光的出资来源为徐明峰，徐光为代徐明峰持有。2009 年 7 月，徐光将所持 60%股权转让给徐明峰，徐明峰未实际支付对价，即股权转让结束后，徐光、徐明峰的股权代持解除。上述股权出资、代持还原均经当事人双方确认，不存在争议、纠纷或潜在纠纷。

2、2009 年 7 月，泛博有限第一次股权转让

2009 年 5 月 19 日，泛博有限召开股东会，股东会通过决议：同意徐光将
其持有的 300.00 万元股权（占注册资本的 60%）以 300.00 万元的价格转让给
徐明峰。本次股权转让价格为每股价格 1 元/股。

同日，前述股权转让相关方签署了《股权转让协议》。由于徐光系代为徐明峰持股，本次股权转让未实际支付转让价款。经双方确认，本次股权转让系还原股份代持，不存在纠纷或潜在纠纷。

2009 年 7 月 2 日，无锡市滨湖工商行政管理局核发《公司准予变更登记
通知书》及《企业法人营业执照》，完成工商变更登记。

本次股权变更后，泛博有限股权结构如下：

序号 股东姓名 认缴出资额 实缴出资额 出资比例 出资形式
（万元） （万元） （%）

1 徐明峰 300.00 300.00 60.00 货币

2 徐晓峰 200.00 200.00 40.00 货币

合计 500.00 500.00 100.00 -

3、2011 年 6 月，泛博有限第一次增资

2011 年 6 月 1 日，泛博有限召开股东会，股东会通过决议：增加公司注
册资本 300.00 万元，其中徐明峰认缴 180.00 万元、徐晓峰认缴 120.00 万元。
2011 年 6 月 1 日，无锡东林会计师事务所有限公司出具了锡东林内验
（2011）278 号《验资报告》，验证：截至 2011 年 6 月 1 日止，公司已收到全
体股东缴纳的新增注册资本人民币 300.00 万元，出资方式为货币。本次增资价格为每股价格 1 元/股。

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