公告日期：2024-12-23

公告编号：2024-012

证券代码：874482 证券简称：泛博股份 主办券商：华泰联合
无锡泛博智能饰件股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈佳瀛
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<无锡泛博智能饰件股份有限公司股票定向发行说明书>
的议案》
1.议案内容：

为更好的满足公司战略发展和资本运作需要，推动公司业务进一步发展，扩

公告编号：2024-012

大公司经营规模，提升公司的综合市场竞争力，在充分保障股东利益的前提下，公司拟通过定向发行股票的方式募集资金。本次股票发行募集资金将用于补充流动资金，以缓解公司业务拓展所面临的资金压力，保障公司稳定可持续发展。本次股票发行价格为 29.0179 元/股（四舍五入），公司拟发行不超过 237 万股公司股票，预计募集资金总额不超过 68,772,321.43 元（最终募集资金总额根据发行情况确定）。

本次发行具体内容详见公司于 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡泛博智能饰件股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议
案》
1.议案内容：

公司拟定向发行股票不超过 237 万股，并与本次定向发行的认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》。

《股份认购协议》就本次发行方案、交割前提条件、缴款、验资及股份登记、保证及声明、保密条款、不可抗力、违约责任、法律适用及争议解决等事项进行了约定，经公司董事会审议通过，且公司现有股东均已放弃对于本次定向发行的优先认购权、认购对象依法履行了其内部必要的决策审批程序及全国中小企业股份转让系统有限责任公司审批通过本次定向发行有关事宜后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-012

（三）审议通过《关于公司实际控制人与认购对象签署附生效条件的<股份认购
协议之补充协议>的议案》
1.议案内容：

根据本次定向发行的安排，公司实际控制人徐晓峰、俞晔与本次发行认购对象签署附生效条件的《股份认购协议之补充协议》，对实际控制人股份转让限制、认购对象共同出售权、本次定向发行的股份回购等事项进行了约定。上述协议经各方签署成立后，自《股份认购协议》生效之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》
1.议案内容：

为切实保护投资者权益，规范公司募集资金管理，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司将开设募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的储存和管理，该募集资金专项账户仅用于储存、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在本次股票发行认购结束后……
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