公告日期：2024-12-23

证券代码：874482 证券简称：泛博股份 主办券商：华泰联合
无锡泛博智能饰件股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 7 日上午 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874482 泛博股份 2024 年 12 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

无锡市滨湖区胡埭镇芸香路 2 号会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<无锡泛博智能饰件股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》
为更好的满足公司战略发展和资本运作需要，推动公司业务进一步发展，扩大公司经营规模，提升公司的综合市场竞争力，在充分保障股东利益的前提下，公司拟通过定向发行股票的方式募集资金。本次股票发行募集资金将用于补充流动资金，以缓解公司业务拓展所面临的资金压力，保障公司稳定可持续发展。本次股票发行价格为 29.0179 元/股（四舍五入），公司拟发行不超过 237 万股公司股票，预计募集资金总额不超过 68,772,321.43 元（最终募集资金总额根据发行情况确定）。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡泛博智能饰件股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-015）
（二）审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
公司拟定向发行股票不超过 237 万股，并与本次定向发行的认购对象签署附
生效条件的《股份认购协议》。

《股份认购协议》就本次发行方案、交割前提条件、缴款、验资及股份登记、保证及声明、保密条款、不可抗力、违约责任、法律适用及争议解决等事项进行了约定，经公司董事会、股东会审议通过，且公司现有股东均已放弃对于本次定向发行的优先认购权、认购对象依法履行了其内部必要的决策审批程序及全国中小企业股份转让系统有限责任公司审批通过本次定向发行有关事宜后生效。
（三）审议《关于公司实际控制人与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议之补充协议>的议案》

根据本次定向发行的安排，公司实际控制人徐晓峰、俞晔与本次发行认购对象签署附生效条件的《股份认购协议之补充协议》，对实际控制人股份转让限制、认购对象共同出售权、本次定向发行的股份回购等事项进行了约定。上述协议经各方签署成立后，自《股份认购协议》生效之日起生效。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为徐晓峰、俞晔、无锡常青佳杰管理咨询合伙企业（有限合伙）。
（四）审议《关于修订<无锡泛博智能饰件股份有限公司章程>的议案》

结合公司本次定向发行方案，本次发行的股票每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 29.0179 元（四舍五入），拟发行数量为不超过 237 万股，拟募集资金额不超过人民币 68,772,321.43 元，公司注册资本拟由 2,240 万元增
加至 2,477 万元，股份总数拟由 2,240 万股增加至 2,477 万股，公司注册资本和
股份总数将以公司本次发行的股份数量以及募集资金的实际认购结果为准，公司根据本次发行方案修订了公司章程部分条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn） 披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公……
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