公告日期：2025-01-07

无锡泛博智能饰件股份有限公司

章 程

二〇二四年十二月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2
第一节 股份发行...... 2
第二节 股份增减和回购...... 3
第三节 股份转让...... 4
第四章 股东和股东大会......4
第一节 股东...... 4
第二节 股东大会的一般规定...... 7
第三节 股东大会的召集...... 10
第四节 股东大会的提案与通知......11
第五节 股东大会的召开...... 12
第六节 股东大会的表决和决议...... 15
第五章 董事会......18
第一节 董事...... 18
第二节 董事会...... 20
第三节 董事会秘书...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员......25
第七章 监事会......26
第一节 监事...... 26
第二节 监事会...... 27
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......29
第一节 财务会计制度...... 29
第二节 内部审计...... 30
第三节 会计师事务所的聘任...... 30
第九章 通知......31
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......31
第一节 合并、分立、增资和减资...... 31
第二节 解散和清算...... 32
第十一章 信息披露及投资者关系管理......34

第一节 信息披露...... 34
第二节 投资者关系管理...... 34
第十二章 修改章程......35
第十三章 附则......35

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，制订本章程。

第二条 无锡泛博智能饰件股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系由无锡市泛博纺织有限公司以审计净资产折股的方式整体变更发起设立，经无锡市行政审批局登记注册，取得企业法人营业执照。

第三条 公司名称

中文名称为：无锡泛博智能饰件股份有限公司

英文名称为：WuxiAutofibre Intelligence Trim Co., Ltd.

公司住所：无锡市滨湖区胡埭镇芸香路 2 号

第四条 公司注册资本为人民币 2,477.00 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 公司董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。
公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以通过诉讼方式解决。

第九条 本章程所称高级管理人员指公司的总经理、副经理、财务负责人、董事会秘书以及经章程认定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨： 用最环保的制造理念， 提供最高性价比的产品
及服务

第十一条 公司的经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售；合成材料销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；试验机销售；工业工程设计服务；机械零件、零部件销售；皮革制品制造；皮革制品销售；皮革销售；隔热和隔音材料销售；新材料技术研发；高性能密封材料销售；模具制造；模具销售；专业设计服务；塑料制品销售；密封件制造；密封件销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；高性能纤维及复合材料销售；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

第十二条 根据市场变化和公司业务发展的需要，公……
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