公告日期：2025-01-07

证券代码：874482 证券简称：泛博股份 主办券商：华泰联合
无锡泛博智能饰件股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：无锡市滨湖区胡埭镇芸香路 2 号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐晓峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序方面，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数22,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<无锡泛博智能饰件股份有限公司股票定向发行说明书>
的议案》
1.议案内容：

为更好的满足公司战略发展和资本运作需要，推动公司业务进一步发展，扩大公司经营规模，提升公司的综合市场竞争力，在充分保障股东利益的前提下，公司拟通过定向发行股票的方式募集资金。本次股票发行募集资金将用于补充流动资金，以缓解公司业务拓展所面临的资金压力，保障公司稳定可持续发展。本次股票发行价格为 29.0179 元/股（四舍五入），公司拟发行不超过 237 万股公司股票，预计募集资金总额不超过 68,772,321.43 元（最终募集资金总额根据发行情况确定）。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡泛博智能饰件股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-015）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》1.议案内容：

公司拟定向发行股票不超过 237 万股，并与本次定向发行的认购对象签署附生效条件的《股份认购协议》。

《股份认购协议》就本次发行方案、交割前提条件、缴款、验资及股份登记、保证及声明、保密条款、不可抗力、违约责任、法律适用及争议解决等事项进行了约定，经公司董事会、股东会审议通过，且公司现有股东均已放弃对于本次定向发行的优先认购权、认购对象依法履行了其内部必要的决策审批程序及全国中小企业股份转让系统有限责任公司审批通过本次定向发行有关事宜后生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司实际控制人与认购对象签署附生效条件的<股份认购
协议之补充协议>的议案》
1.议案内容：

根据本次定向发行的安排，公司实际控制人徐晓峰、俞晔与本次发行认购对象签署附生效条件的《股份认购协议之补充协议》，对实际控制人股份转让限制、认购对象共同出售权、本次定向发行的股份回购等事项进行了约定。上述协议经各方签署成立后，自《股份认购协议》生效之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为徐晓峰、俞晔、无锡常青佳杰管理咨询合伙企业（有限合伙）
（四）审议通过《关于修订<无锡泛博智能饰件股份有限公司章程>的议案》……
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