公告日期：2025-01-09

无锡泛博智能饰件股份有限公司

股票定向发行说明书

（第一次修订稿）

住所：无锡市滨湖区胡埭镇芸香路 2 号

主办券商

华泰联合

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深
港基金小镇 B7 栋 401）

2025 年 1 月 9 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 12
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 24
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 24
五、 其他重要事项（如有） ...... 26
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 27
七、 中介机构信息 ...... 45
八、 有关声明 ...... 47
九、 备查文件 ...... 52

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、发行人、泛博股份、无锡泛博 指 无锡泛博智能饰件股份有限公司

以超细纤维制成的具有三维网状结构的非
仿麂皮 指 织造面料为基材，经过聚氨酯含浸等加工
处理形成手感柔软，质地细腻的材料

激光雕刻，即通过激光束的光能导致表层
镭雕 指 物质的化学物理变化而刻出痕迹，或者是
通过光能烧掉部分物质，显出所需刻蚀的
图形、文字

热压 指 热压工艺，将材料置于模具加热软化后，
再施加压力以成型的工艺

绗缝 指 绗缝工艺，通过缝纫的方式用针线固定面
料和底布等材料的工艺

焊接 指 焊接工艺，将一种材料通过模具粘结到另
外一种材料上的工艺

报告期 指 2022 年、2023 年、2024 年 1-9 月

元/万元 指 人民币元/人民币万元

华泰联合、主办券商 指 华泰联合证券有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》、《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。