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发表于 2025-01-24 17:34:02 股吧网页版
泛博股份:2025年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-01-24


公告编号:2025-009

证券代码:874482 证券简称:泛博股份 主办券商:华泰联合
无锡泛博智能饰件股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2025 年 1 月 24 日

2.会议召开地点:无锡市滨湖区胡埭镇芸香路 2 号会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:徐晓峰
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会召集、召开、议案审议程序方面,符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数22,400,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2025-009

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<无锡泛博智能饰件股份有限公司股票定向发行说明书(第
一次修订稿)>的议案》
1.议案内容:

公司拟通过定向发行股票的方式募集资金,本次定向发行股票事宜已经公司第一届董事会第七次会议和 2025 年第一次临时股东大会审议通过,公司已于
2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露了《无锡泛博智能饰件股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号:2024-015)。

因调整本次发行相关协议的内容摘要等内容,根据全国中小企业股份转让系统有关规定,公司进一步修订了《无锡泛博智能饰件股份有限公司股票定向发行
说明书》,修订后的内容具体请参见公司于 2025 年 1 月 9 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《无锡泛博智能饰件股份有限公司股票定向发行说明书(第一次修订稿)》(公告编号:2025-005),其补充、修订部分已用楷体加粗标注。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 22,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司实际控制人与认购对象签署附生效条件的<股份认购
协议之补充协议(二)>的议案》
1.议案内容:

公告编号:2025-009

根据本次定向发行的安排,公司实际控制人徐晓峰、俞晔与本次发行认购对
象于 2024 年 12 月 19 日签署了附生效条件的《股份认购协议之补充协议》,对实
际控制人股份转让限制、认购对象共同出售权、本次定向发行的股份回购等事项进行了约定,《股份认购协议之补充协议》已经公司第一届董事会第七次会议和2025 年第一次临时股东大会审议通过。

为进一步明确各方权利义务,公司实际控制人徐晓峰、俞晔与本次发行认购对象协商并签署了《股份认购协议之补充协议(二)》,对《股份认购协议之补充协议》项下的知情权及检查权、优先认购权、优先清算权、转让限制及共同出售权、特别约定的有关条款进行了变更或终止,上述协议经各方签署成立后,自《股份认购协议》生效之日起生效。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有……
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