公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-024

证券代码：874482 证券简称：泛博股份 主办券商：华泰联合

无锡泛博智能饰件股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2025 年发 2024 年与关联 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 生金额 方实际发生金 生金额差异较大的原因
额

购 买 原 材

料、燃料和 购买原材料 7,500,000.00 7,088,228.57

动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

关联租赁 厂房及办公用地租赁 1,016,553.38 1,016,553.38

合计 - 8,516,553.38 8,104,781.95 -

（二） 基本情况

江苏泛博车用纤维有限公司，系公司实际控制人、董事长徐晓峰之兄徐明峰担任执

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行董事兼总经理；公司向该关联方购买原材料，本项交易构成了关联交易，预计 2025年发生额为 7,500,000.00 元；公司向该关联方租赁厂房及办公用地，构成关联租赁，预计 2025 年发生额为 500,516.68 元。

安徽新路纺织装饰材料有限公司，系公司实际控制人、董事长徐晓峰之兄徐明峰持股 90%，公司子公司安徽泛博汽车饰件有限公司向该关联方出租厂房，构成关联租赁，预计 2025 年发生额为 516,036.70 元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

本次关联交易依据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理规则》及其他相关规定，于 2025 年 4 月 24 日提交第一届董事会第九次会议审议通
过，该议案关联董事徐晓峰、俞晔回避表决。该议案无需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则。
（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易为 2025 年公司生产经营所需的日常性关联交易。在预计的 2025 年
度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务签署相关协议，最终结果以实际发生金额为准。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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上述关联交易为日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理、必要的。公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、平等、自愿的商业原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。
六、 备查文件目录
《无锡泛博智能饰件股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

无锡泛博智能饰件股份……
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