公告日期：2025-10-24

公告编号：2025-043

证券代码：874482 证券简称：泛博股份 主办券商：华泰联合
无锡泛博智能饰件股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：徐晓峰

6.会议列席人员：高级管理人员及监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所有决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买广东云松汽车配件有限公司 100%股权的议案》
1.议案内容：

公司于 2025 年 9 月 26 日召开第一届董事会第十一次会议，审议并通过了以

公告编号：2025-043

下议案内容“基于公司战略发展规划及业务拓展需求，提升公司整体经营能力，公司拟以自有现金收购广东云松汽车配件有限公司 100%的股权，本次交易完成
后，公司将持有广东云松汽车配件有限公司 100%的股权。”，并于 2025 年 9 月 26
日签订《股权收购协议》，双方约定股权交易价格为 425 万元。

为反映交易公允价值并维护公司及股东利益，经双方协商一致，并基于审慎原则作出合理变更，公司购买广东云松汽车配件有限公司 100%股权的股权交易价格由 425 万元变更为 245 万元；公司将重新签订《股权收购协议》，原协议作废。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《无锡泛博智能饰件股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

无锡泛博智能饰件股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 24 日

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