公告日期：2024-06-28

基因科技（上海）股份有限公司

Gene Tech （Shanghai） Company Limited

（上海市闵行区紫月路 505 号）

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同
意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当

以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

广发证券

地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

2024 年 6 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

在生命科学科研服务领域，公司紧盯世界技术前沿，第一时间通过与发明
人/原产厂商对接，将新型生命科学技术引入国内进行推广，并紧密对接国
内该领域顶尖科研团队，使其可与发达国家同步应用新技术、实现新发
现，在此过程中逐渐形成了“技术推广带动产品销售”的创新型经营模
式。因此，前沿技术选择与技术推广成效与公司生命科学科研服务业务发
前沿技术推广风险 展至关重要。但新技术推广及其对实验方案中原有技术的更新是一个从 0
到 1 的过程，加之生命科学领域产品（尤其是前沿仪器平台）本身具备的
技术含量高、新技术更新迭代快以及对服务商技术服务能力要求高的特
点，若未来由于公司技术路径选择偏差或综合服务能力等原因导致技术推
广效率不达预期，将会对公司未来业务发展带来不利影响。

通过多年的行业深耕和技术积累，公司不断加强自主产品开拓，公司自主
品牌产品的品质稳定性对最终实验分析、体外诊断结果的准确性具有重要
影响。未来随着自产产品业务规模的持续扩大，若公司不能持续保持关键
业务环节的有效质量控制，导致产品出现质量纠纷或因此发生诉讼、仲裁
产品质量风险 等，将可能对公司的市场口碑、声誉和市场竞争力造成不利影响。此外，
公司向供应商采购生命科学科研服务仪器、试剂及体外诊断产品并进行销
售，公司无法参与供应商的产品研发、生产等环节，无法直接对第三方品
牌产品的质量做到有效控制，同时供应商可能因技术升级、产品更新等出
现产品质量不稳定，从而导致公司面临第三方品……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。