公告日期：2025-04-28

证券代码：874483 证券简称：基因科技 主办券商：广发证券
基因科技（上海）股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律法 规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日 14:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874483 基因科技 2025 年 5 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海市广发律师事务所律师见证。
（七）会议地点

基因科技（上海）股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

审议《2024 年度董事会工作报告》相关内容。

（二）审议《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

审议《2024 年度监事会工作报告》相关内容。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2024 年年度经营及财务状况、《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司治理规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年 度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年度经营及财务状况的梳理和公司 2025 年度发展战略和
计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划的前提下，本着 求实稳健的原则，依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法 律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。（五）审议《关于公司<2024 年度财务审计报告>的议案》

公司已聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务
状况进行了审计并出具了审计报告。
（六）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据 2024 年经营情况及经会计师事务所审计的财务报告编制了
《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2025
年 4 月 28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）和 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。
（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

综合考虑盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的 合理回报，经审慎研究，拟决定 2024 年度不进行利润分配。
（八）审议《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

根据公司董事会讨论，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025 年度财务审计机构，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国
中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师 事务所公告》（公告编号 2025-008）。
（九）审议《关于公司以自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金购买理财产品 的公告》（公告编号：2025-013）。

（十……
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