公告日期：2025-06-03

证券代码：874483 证券简称：基因科技 主办券商：广发证券
基因科技（上海）股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

基因科技（上海）股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数82,123,071 股，占公司有表决权股份总数的 97.0777%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监、公司聘请的律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

审议《2024 年度董事会工作报告》相关内容。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,123,071 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

审议《2024 年度监事会工作报告》相关内容。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,123,071 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年年度经营及财务状况、《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司治理规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年
度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,123,071 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司2024年度经营及财务状况的梳理和公司2025年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划的前提下，本着 求实稳健的原则，依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,123,071 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司<2024 年度财务审计报告>的议案》
1.议案内容：

公司已聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务状况进行了审计并出具了审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,123,071 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其……
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