公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-027

证券代码：874483 证券简称：基因科技 主办券商：广发证券
基因科技（上海）股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市闵行区紫月路 505 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 10 日以邮件等方式发出
5.会议主持人：张涛

6.会议列席人员：公司董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司 章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联方向子公司提供借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让系统

公告编号：2025-027

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于关联方向子公司提供借款暨关联交易公 告》（公告编号 2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案关联董事张涛、陈嘉仪、陈嘉志、张政回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周庆丰、赵俊、邵正中对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《基因科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

基因科技（上海）股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 16 日

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