公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-026

证券代码：874483 证券简称：基因科技 主办券商：广发证券
基因科技（上海）股份有限公司

关于关联方向子公司提供借款暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

经公司董事会审议通过，2025 年 9 月，基因集团控股有限公司（Gene

Group Holdings Limited）向公司的全资子公司基因有限公司提供借款用于日 常经营，借款金额人民币 3,930 万元，借款期限为一年，自实际借款之日起 算；借款利率根据实际借款日的香港银行同业人民币拆息利率 CNY HIBOR+ 每年 1.4%（p.a.）。

现为保证公司经营业务开展，缓解阶段性资金需求压力，上述借款期限 拟展期一年，借款利率保持不变。
（二）表决和审议情况

2025 年 9 月 14 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过
了《关于关联方向子公司提供借款暨关联交易的议案》，议案表决结果：同意
5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案关联董事张涛、陈嘉仪、陈嘉志、张政回避表决。

独立董事认为上述关联交易系为满足子公司日常经营的资金需要，定价 公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形，关联交易的决策程序符合法 律、法规及公司章程的相关规定。

本议案无需提交公司股东会审议。

公告编号：2025-026

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：基因集团控股有限公司（Gene Group Holdings Limited）

住所：香港湾仔骆克道 1 号中南大厦 13 楼 1301 室

注册地址：香港湾仔骆克道 1 号中南大厦 13 楼 1301 室

注册资本：港币 3,000 万

主营业务：控股公司，无实际经营业务

法定代表人：张涛

控股股东： 张涛、陈嘉仪

实际控制人：张涛、陈嘉仪

关联关系：系公司控股股东基因科技有限公司的唯一股东

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

本次关联交易借款利率系参考实际借款日的香港银行同业人民币拆息利 率，经双方协商确定。
（二）交易定价的公允性

本次关联交易借款利率遵循市场化原则、经双方协商确定，定价公允合 理，不存在损害公司和中小股东利益的情况，公司的独立性没有因关联交易 受到影响。
四、交易协议的主要内容

基因集团控股有限公司（Gene Group Holdings Limited）向公司的全资子
公司基因有限公司提供借款用于日常经营，借款金额人民币 3,930 万元，借

公告编号：2025-026

款期限为一年，自实际借款之日起算；借款利率根据实际借款日的香港银行 同业人民币拆息利率 CNY HIBOR+每年 1.4%（p.a.）。借款期限展期一年。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

现为保证公司经营业务开展，缓解阶段性资金需求压力。
（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司经营产生不利 影响。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易为公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股 东的利益，且遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股 东的利益。
六、备查文件

1、《基因科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
2、《基因科技（上海）股份有限公司关于第三届董事会第十二次会议相关 事宜的独立意见》

基因科技（上海）股份有限公司
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