公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-020

证券代码：874483 证券简称：基因科技 主办券商：广发证券
基因科技（上海）股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：上海市闵行区紫月路 505 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 6 日以邮件方式发出

5.会议主持人：张涛

6.会议列席人员：公司董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统

公告编号：2025-020

（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号 2025-017）。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作细则的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作细则的公告》（公告编号 2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-019）。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-020

（四）审议通过《关于修订及制订公司若干重大治理制度的议案》
1.议案内容：

公司根据《中华人民公共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司董事会结合公司实际情况，对公司若干重大治理制度进行修订及制订。

其中《基因科技（上海）股份有限公司股东会议事规则》具体内容详见公司
于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露
的《股东会议事规则》（公告编号 2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司若干治理制度的议案》
1.议案内容：

公司根据《中华人民公共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司董事会结合公司实际情况，对公司若干治理制度进行修订。

其中《基因科技（上海）股份有限公司信息披露管理制度》具体内容详见公
司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披
露的《信息披露管理制度》（公告编号 20……
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