公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-018
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证券代码：874483 证券简称：基因科技 主办券商：广发证券
基因科技（上海）股份有限公司

关于取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作细则

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，结合公司战略规划调整，公
司拟调整董事会结构，取消独立董事及董事会各专门委员会（包括战略委员
会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会）。公司已
制定的《独立董事工作细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委
员会实施细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工
作细则》同步取消施行，同时《公司章程》及公司其他制度规则中涉及独立
董事及董事会专门委员会相关内容的条款同步废止。
二、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通
过了《关于取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作细则的议案》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 该议案尚需提交公司股东会审
议。
三、 备查文件

《基因科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2025-018
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基因科技（上海）股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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