公告日期：2025-05-15

证券代码：874484 证券简称：中裕铁信 主办券商：东方证券
中裕铁信交通科技股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 5 月 13 召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
修改股东会议事规则的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

中裕铁信交通科技股份有限公司

股 东 会 议 事 规 则

第一章 总 则

第一条 为完善中裕铁信交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理，
规范股东会及其参加者的组织和行为，保证股东会议事程序及其决议的合法性，确保股东会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、等有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，以及《中裕铁信交通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，特制定本规则。

本规则是公司股东会及其参加者组织和行为的基本准则。

第二条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。
公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相关规定召
开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会。

第四条 本规则是公司股东会及其参加者组织和行为的基本准则。

第二章 股 东

第一节 股东及其权利与义务

第五条 股东为合法持有公司股份的法人和自然人。

第六条 公司的股份采取记名股票的形式。公司股票在全国中小企业股份转
让系统挂牌后，公司的全部股票在中国证券登记结算有限责任公司集中登记和存管，公司依据中国证券登记结算有限责任公司提供的凭证建立股东名册，且应根据中国证券登记结算有限责任公司证券登记系统记录的数据及时进行股东名册变更。

第七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股
份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第八条 股东享有下列权利：

（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；

（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；

（五）查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；

（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

（七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；

（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

第九条 股东提出查阅、复制公司有关材料的,应当向公司提供证明其持有
公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后，按照股东的要求予以提供，并应当遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定。

第十条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请
求人民法院认定无效。

股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。

董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议，任何主体不得以股东会决议无效为由拒绝执行决议内容。公司……
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