公告日期：2025-05-15

公告编号：2025-040

证券代码：874484 证券简称：中裕铁信 主办券商：东方证券
中裕铁信交通科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十四次会议

相关事项的事前认可意见及独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为中裕铁信交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读和审核了相关材料，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《中裕铁信交通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅公司第二届董事会第十四次会议相关议案及相关材料，并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的立场，现就公司第二届董事会第十四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于修改关联交易决策制度的独立意见

经核查，我们认为：公司本次修改关联交易决策制度是为了规范公司关联交易，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，保障公司及中小股东的合法权益的合法权益，符合公司生产经营所需。因此，我们同意《关于修改关联交易决策制度的议案》，同意经董事会审议通过后提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

二、关于修改利润分配管理制度的独立意见

经核查，我们认为：公司本次修改利润分配管理制度符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关规定，有利于完善公司利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益。因此，我们同意《关于修改利润分配管理制度的议案》，同意经董事会审议通过后提交公司 2025 年第一次临时股东

公告编号：2025-040

会审议。

三、关于修改重大交易决策制度的独立意见

经核查，我们认为：公司本次修改重大交易决策制度符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等规定，有利于加强公司对重大交易活动的决策管理，保证重大交易活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司利益各方的合法权益。因此，我们同意《关于修改重大交易决策制度的议案》，同意经董事会审议通过后提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

四、关于修改对外担保管理制度的独立意见

经核查，我们认为：公司本次修改对外担保管理制度，有利于更好地维护公司股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，促进公司健康稳定地发展。因此，我们同意《关于修改对外担保管理制度的议案》，同意经董事会审议通过后提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

五、关于修改对外投资管理制度的独立意见

经核查，我们认为：公司本次修改对外担保管理制度，有利于更好地维护公司股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，促进公司健康稳定地发展。因此，我们同意《关于修改对外担保管理制度的议案》，同意经董事会审议通过后提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

六、关于修改募集资金使用管理制度的独立意见

经核查，我们认为：公司本次修改募集资金使用管理制度符合公司经营所需，有利于加强募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金风险，确保资金安全，切实保护投资者的权益。因此，我们同意《关于修改募集资金使用管理制度的议案》，同意经董事会审议通过后提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

七、关于修改内部审计制度的独立意见

经核查，我们认为：公司本次修改内部审计制度，有利于规范公司内部审计工作，强化内部监督机制，提高审计工作的效能。因此，我们同意《关于修改内

公告编号：2025-040

部审计制度的议案》。

八、关于制定内部控制制度及内控评价管理办法的独立意见

经核查，我们认为：公司本次制定内部控制制度及内控评价管理办法，有利于规范公司内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范风险，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。