公告日期：2025-05-15

证券代码：874484 证券简称：中裕铁信 主办券商：东方证券
中裕铁信交通科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：中裕铁信交通科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李志安

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员及议案部门负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改信息披露管理制度的议案 》
1.议案内容：

为规范公司及相关义务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据新《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等
法律、法规、部门规章、规范性文件，以及《中裕铁信交通科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《中裕铁信交通科技股份有限公司信息披露管理制度》进行了修改。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改内部审计制度的议案》
1.议案内容：

为规范公司内部审计工作，强化内部监督机制，提高审计工作的效能，根据《中华人民共和国审计法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《中裕铁信交通科技股份有限公司章程》的有关规定，并结合本公司实际，对《中裕铁信交通科技股份有限公司内部审计制度》进行了修改。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李志群、徐洪春、邸丛枝对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定内部控制制度及内控评价管理办法的议案 》
1.议案内容：

为促进公司全面评价内部控制及内控评价管理的设计与运行情况，规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范风险，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《中裕铁信交通科技股份有限公司章程》的有
关规定，并结合本公司实际，特制定《中裕铁信交通科技股份有限公司内部控制制度及内控评价管理办法》，经董事会审议通过后启用，同时原《中裕铁信交通科技股份有限公司内部控制评价制度》废止。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李志群、徐洪春、邸丛枝对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修改内幕信息知情人登记管理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司的内幕信息管理，做好公司内幕信息保密工作，根据新《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件以及《中裕铁信交通科技股份有限公司章程》《中裕铁信交通科技股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，对《中裕铁信交通科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行了修改。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修改年报信息披露重大差错责任追究制度的议案 》
1.议案内容：

为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件以及《中裕
铁信交通科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《中裕铁信交通科技股份……
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