公告日期：2025-05-30

证券代码：874484 证券简称：中裕铁信 主办券商：东方证券
中裕铁信交通科技股份有限公司董事会秘书工作细则

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司2025年5月28日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

中裕铁信交通科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

（北交所上市后适用）

第一章 总 则

第一条 为进一步规范中裕铁信交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法规、法规及规范性文件的规定及《中裕铁信交通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本细则。

第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员。董事会
秘书是公司与北京证券交易所（以下简称“北交所”）、主办券商之间的指定联络
人，对董事会负责。公司董事会秘书应由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司章程》规定的其他高级管理人员担任。

公司拟召开年度报告说明会的，董事会秘书应当出席。公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

第三条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责
任，董事会秘书对公司负有诚信、忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格

第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，任期三年，连聘
可以连任。

公司董事或其它高级管理人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出的，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件：

(一) 具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识；

(二) 具备履行职责所必需的工作经验；

(三) 具有良好的职业道德和个人品德。

第六条 具有下列情形之一，不得担任公司董事会秘书：

(一) 存在《公司法》规定不得担任公司董事会秘书情形的；

(二) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；

(三) 被全国股转公司或证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的；

(四) 公司现任审计委员会成员；

(五) 北交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第七条 公司解聘董事会秘书应当具备充足的理由，不得无故将其解聘。
第八条 董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起
一个月内将其解聘：

（一）出现本细则第六条所规定情形之一的。

（二）连续三个月以上不能履行职责；

（二）违反法律法规、部门规章、业务规则、公司章程，给公司或者股东造成重大损失的。

第九条 公司董事会秘书被解聘或辞职离任的，应当接受公司董事会和审计
委员会的离任审查，并办理有关档案文件、具体工作的移交手续。

董事会秘书辞职后未完成上述报告和公告义务的，或者未完成离任审查、文件和工作移交手续的，仍应承担董事会秘书职责。

第十二条 公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。董
事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并及时公告，同时向北交所报备。在指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。

第三章 董事会秘书的职责

第十五条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行以下职责：

（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

（三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议、审计委员会会议及高级管理人员相关会议，负责……
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