公告日期：2025-06-04

证券代码：874484 证券简称：中裕铁信 主办券商：东方证券
中裕铁信交通科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：中裕铁信交通科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李志安
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数122,323,742 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改累积投票制度的议案》

1.议案内容：

为了强化公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，保障公司中小股东的利益，切实维护社会公众股东选择董事、监事的权利，根据新《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《中裕铁信交通科技股份有限公司章程》的有关规定，并结合本公司实际，对《中裕铁信交通科技股份有限公司累积投票制度》进行了修改。

2.议案表决结果：

普通股同意股数122,323,742股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改关联交易决策制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中裕铁信交通科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数122,323,742股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修改利润分配管理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年5月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中裕铁信交通科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数122,323,742股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修改重大交易决策制度的议案》

1.议案内容：

为了加强对公司重大交易活动的决策管理，保证重大交易活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司利益各方的合法权益，根据新《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、相关行政法规、规范性文件及《中裕铁信交通科技股份有限公司章程》的规定，并结合本公司实际，对《中裕铁信交通科技股份有限公司重大交易决策制度》进行了修改。

2.议案表决结果：

普通股同意股数122,323,742股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。