公告日期：2025-06-04

公告编号：2025-091

证券代码：874484 证券简称：中裕铁信 主办券商：东方证券
中裕铁信交通科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十六次会议

相关事项的事前认可意见及独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为中裕铁信交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读和审核了相关材料，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《中裕铁信交通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。我们作为公司的独立董事，在认真审阅公司第二届董事会第十六次会议相关议案及相关材料，并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的立场，现就公司第二届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度审计报告及财务报表的
独立意见

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 5 月 31 日对公司出
具了大华审字【2025】0011014802 号《中裕铁信交通科技股份有限公司审计报告》。

经核查，我们认为：公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度审计报告及财务
报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，能够真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能满足公司本次财务报表审阅工作的质量要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度审计报告
及财务报表的议案》，同意经董事会审议通过后提交公司 2025 年第三次临时股

公告编号：2025-091

东会审议。

二、关于公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度非经常性损益鉴证报告的独
立意见

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 5 月 31 日对公司出
具了大华核字【2025】0011006325 号《中裕铁信交通科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。

经核查，我们认为：公司最近三年非经常性损益明细表符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，能够真实、准确、客观地反映公司最近三年的非经常性损益情况，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能满足公司本次非经常性损益情况鉴证工作的要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度非经常性损益
鉴证报告的议案》，同意提交董事会审议。

三、关于公司内部控制审计报告的独立意见

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 12 月 31 日对公司
的财务报告内部控制有效性进行审计并出具了内控审计报告。

经审查，我们认为，公司内部控制制度规范合理、有效，不存在重大缺陷，公司现有内部控制制度能够得到有效执行，公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理要求和发展的需要，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能满足公司本次内部控制审计工作的质量要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于公司内部控制审计报告的议案》，同意提交董事会审议。

四、关于确认公司 2024 年度关联交易情况的独立意见

（一）事前认可意见

公司董事会审议《关于确认公司 2024 年度关联交易情况的议案》事项前，已将相关材料递交独立董事审阅，我们认为：2024 年度，公司发生的关联交易能够依据市场化原则，公平、合理地确定交易价格或金额，且履行了必要的关联

公告编号：2025-091

交易决策程序，交易价格公……
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