公告日期：2025-06-30

东方证券股份有限公司

关于

中裕铁信交通科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保荐人

上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦

2025 年 6 月

保荐人及保荐代表人声明

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“本保荐机构”或“保荐人”）接受中裕铁信交通科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中裕铁信”）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构。

本保荐机构及保荐代表人王伟夫、王伟根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《北交所注册管理办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《中裕铁信交通科技股份有限公司招股说明书》中相同的含义。

目 录

第一节 本次证券发行基本情况 ......4

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人......4

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员......4

三、发行人基本情况......4

四、保荐人与发行人关联关系的说明......9

五、保荐人内部审核程序和内核意见......9

六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查......10
第二节 保荐人承诺事项 ......12
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查......13
第四节 对本次发行的推荐意见 ......14

一、发行人关于本次发行的决策程序合法......14

二、本次发行符合相关法律规定......14

三、发行人的主要风险提示......19

四、发行人的发展前景评价......19

五、审计截止日后主要经营状况的核查情况......27

六、保荐人对本次证券发行的推荐结论......27

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人

东方证券指定王伟夫、王伟担任本次中裕铁信向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐代表人。

上述两位保荐代表人的执业情况如下：

王伟夫先生：保荐代表人，注册会计师，本科学历，现任投资银行总监，曾主持或参与的项目有：正元地信科创板 IPO、大唐电信发行股份收购资产并募集配套资金等项目，无作为保荐代表人现在尽职推荐的项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
王伟先生：保荐代表人，注册会计师、律师，研究生学历，现任投资银行总监，曾主持或参与的项目有：正元地信科创板 IPO 等，无作为保荐代表人现在尽职推荐的项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员

（一）本次证券发行项目协办人

本次证券发行项目的协办人为詹萍，其保荐业务执行情况如下：

詹萍女士：研究生学历，现任投资银行业务副总监，曾主持或参与的项目有：正元地信科创板 IPO 等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（二）本次证券发行项目组其他成员

本次证券发行项目组其他成员包括吴宗博。

三、发行人基本情况

（一）发行人情况概览

公司名称 中裕铁信交通科技股份有限公司

英文名称 Zhongyutiexin Transportation Technology Co., Ltd

证券简称 中裕铁信

证券代码 874484

统一社会信用代码 91131101236298229N

注册资本 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。