公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-108

证券代码：874484 证券简称：中裕铁信 主办券商：东方证券
中裕铁信交通科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：中裕铁信交通科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李志安

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司衡水中华支行申请办理保函业务的议案》
1.议案内容：

根据中裕铁信交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司衡水中华支行申请（信贷品种） 保函业务人

公告编号：2025-108

民币 14,700 万元，用途及期限以每次办理业务的申请、协议和贵行审批条件为准。本公司董事会同意在贵行申请的保函业务按银行相关制度规定缴存保证金，敞口部分采用信用方式。

本公司董事会授权本公司李志安代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转账、开立信用证、登记、备案和资料提供
等事宜，授权有效期从 2025 年 8 月 25 日至 2027 年 12 月 31 日。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邸丛枝、徐洪春、李志群对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司衡水中华支行申请办理短期流动资金贷款 20,000 万元的议案》
1.议案内容：

根据中裕铁信交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司衡水中华支行申请（信贷品种）流动资金贷款（币种金额）人民币 20,000 万元整（分次支用），期限一年(以银行办理业务为准），用于日常生产经营周转。其中 7,000 万元由本公司工业用不动产提供最高额抵押担保，其余 13,000 万元采用信用方式办理。

本公司董事会授权本公司李志安先生代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、备案和资料
提供等事宜，授权有效期从 2025 年 8 月 25 日至 2026 年 12 月 31 日。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邸丛枝、徐洪春、李志群对本项议案发表了同意的独立意见。

公告编号：2025-108

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中裕铁信交通科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-105）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请公司召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体……
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