公告日期：2025-10-17

公告编号：2025-125

证券代码：874484 证券简称：中裕铁信 主办券商：东方证券
中裕铁信交通科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：中裕铁信交通科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李志安

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司衡水分行申请授信及担保的议案》
1.议案内容：

根据中裕铁信交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司衡水分行申请授信事项如下：

一、授信金额：信用总量共计 23,700 万元，其中敞口总量 21,000 万元，包

公告编号：2025-125

括短期流动资金贷款 6,000 万元、非融资性保函授信金额人民币 15,000 万元，非敞口总量 2,700 万元，用于保函保证金。

二、授信期限：12 个月。

三、担保方式：敞口总量中 6,000 万元短期流动资金贷款由我公司名下不动产权证编号冀（2023）衡水市不动产权第 049407 号不动产提供抵押担保，并由衡水中裕铁信防水技术有限公司提供连带责任保证担保；15,000 万元保函授信由本公司自身信用担保；非敞口总量 2,700 万元用于保函保证金，由本公司提供100%保证金质押担保。
2.回避表决情况：

该议案涉及关联事项，关联董事李志安、郭勇回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邸丛枝、徐洪春、李志群对本项议案发表了同意的独立意见。

该议案已经公司第二届董事会独立董事第六次专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中裕铁信交通科技股份有限公司关于召开 2025 年第六次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-124）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-125

（一）《中裕铁信交通科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
（二）《中裕铁信交通科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；

（三）《中裕铁信交通科技股份有限公司第二届董事会独立董事 2025 年第六次专门会议决议》。

中裕铁信交通科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 17 日

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