公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-131

证券代码：874484 证券简称：中裕铁信 主办券商：东方证券
中裕铁信交通科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：中裕铁信交通科技股份有限公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李志安

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认公司 2025 年半年度审计报告及财务报表的议案》
1.议案内容：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2025 年 10 月 22 日出具了大华审字
【2025】0011015709 号《中裕铁信交通科技股份有限公司审计报告》。具体内容
详见公司于 2025 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《中裕铁信交通科技股份有限公司审计报告》（公

公告编号：2025-131

告编号：2025-128）
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邸丛枝、徐洪春、李志群对本项议案发表了同意的独立意见。

该议案已经公司第二届董事会独立董事第七次专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合中裕铁信交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，由大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2025 年 6月 30 日止的内部控制的有效性进行了评价并出具了相关鉴证报告。具体内容详
见公司于 2025 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《中裕铁信交通科技股份有限公司内部控制审计报告》（公告编号：2025-129）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邸丛枝、徐洪春、李志群对本项议案发表了同意的独立意见。

该议案已经公司第二届董事会独立董事第七次专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月非经常性损益鉴证报告的议案》

公告编号：2025-131

1.议案内容：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2025 年 10 月 22 日出具了大华核字
【2025】0011009558 号《中裕铁信交通科技股份有限公司非经常性损益鉴证报
告》。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中裕铁信交通科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2025-130）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邸丛枝、徐洪春、李志群对本项议案发表了同意的独立意……
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