公告日期：2026-03-04

证券代码：874484 证券简称：中裕铁信 主办券商：东方证券
中裕铁信交通科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：中裕铁信交通科技股份有限公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李志安

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司经营班子全面贯彻落实董事会的战略部署，积极克服各种困难，推动各项工作有序开展，现就公司 2025 年度经营工作完成情况、2026 年度经营思路和奋斗目标作出汇报。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断完善公司治理结构，提升规范运作水平，推动公司各项业务健康持续的发展，维护公司及股东的合法权益。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中裕铁信交通科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-008）
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2025年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度生产经营的实际情况和总结，结合对 2025 年度公司整
体生产经营形势分析和预测，根据《公司法》等法律、法规的规定及《公司章程》，编制了《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，更好的维护股东长远利益，根据《中裕铁信交通科技股份有限公司章程》的规定，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李志群、徐洪春、邸丛枝对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中裕铁信交通科技股份有限公司 ……
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