公告日期：2026-03-04

公告编号：2026-013

证券代码：874484 证券简称：中裕铁信 主办券商：东方证券
中裕铁信交通科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的

事前认可意见及独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为中裕铁信交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读和审核了相关材料，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《中裕铁信交通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。我们作为公司的独立董事，在认真审阅公司第二届董事会第二十二次会议相关议案及相关材料，并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的立场，现就公司第二届董事会第二十二次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司 2025 年度利润分配方案的独立意见

经核查，我们认为：根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，更好的维护股东长远利益，根据《中裕铁信交通科技股份有限公司章程》的规定，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，有利于公司可持续、健康、稳定的发展，能够维护中小投资者的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，并同意将其提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、关于公司 2025 年度报告及其摘要的独立意见

经核查，我们认为：公司董事会在审议《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》时，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。公司编制的 2025 年度报告真实的反映了公司 2025 年度经营情况，符合相

公告编号：2026-013

关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》，并同意将其提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、关于确认公司 2025 年度经审计的财务报表及附注的独立意见

经核查，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 2 月 26
日出具的大华审字[2026]0011001933 号《中裕铁信交通科技股份有限公司审计报告》能够真实地反映公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。因此，我们同意《关于确认公司 2025 年度经审计的财务报表及附注的议案》，并同意将其提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、关于公司 2025 年度非经常性损益鉴证报告的独立意见

经核查，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 2 月 26
日出具的大华核字[2026]0011001005 号《中裕铁信交通科技股份有限公司 2025年度非经常性损益鉴证报告》真实、准确地反映了公司 2025 年度的非经常性损益情况，相关鉴证程序严谨、合规，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司 2025 年度非经常性损益鉴证报告的议案》，并同意将其提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、关于公司内部控制审计报告的独立意见

经核查，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 2 月 26
日出具的大华内字[2026]0011000025 号《中裕铁信交通科技股份有限公司内部控
制审计报告》客观、公允地评价了公司截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效
性。公司内部控制体系健全，运行有效，符合相关法律法规及《企业内部控制基本规范》的要求。因此，我们同意《关于公司内部控制审计报告的议案》，并同意将其提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、关于确认公司 2025 年度关联交易情况的事前认可意见及独立意见

（一）事前认可意见

公司董事会审议《关于确认公司 2025 年度关联交易情况的议案》事项前，

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