公告日期：2025-12-16

证券代码：874485 证券简称：保时龙 主办券商：东吴证券
江苏保时龙科技股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：无锡市新吴区鸿山街道鸿昌路 73 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长许国民

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议等均符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《江苏保时龙科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名施文全先生为公司独立董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，公司董事会提名施文全先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自 2025年第六次临时股东会审议之日起，至本届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名颜熙熙先生为公司独立董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，公司董事会提名颜熙熙先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自 2025年第六次临时股东会审议之日起，至本届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名史吉昌先生为公司独立董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，公司董事会提名史吉昌先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自 2025年第六次临时股东会审议之日起，至本届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于审议公司第二届董事会独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及职位贡献等因素，公司制定了独立董事 2025 年年度薪酬方案，具体内容如下：

公司独立董事施文全、颜熙熙、史吉昌在公司按年领取独立董事津贴 6 万元/年（税前），不足一年，当年津贴从提名审议通过月份开始计算。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于调整董事会组成人员数量、取消监事会暨终止、修订或新制定公司章程及配套制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，并结合公司实际情况，公司拟撤消监事会，将董事会人数由 5 人调整为 9 人，其中新增独立董事 3 人、职工董事 1 人，职工董事由公司职工代表大会选举产生，其他董事由公司股东会选举产生，并设立董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。监事会职权由董事会审计委员会承接，公司第二届监事会及监事任期至本议案经股东会审议通过之日止，《监事会议事规则》等相关制度同时废止。同时，根据法律法规的规定及，公司对《公司章程》及相关公司内部治理制度进行了修改与制定。

5.01关于调整董事会组成人员数量的议案

5.02关于取消监事会暨废止《监事会议事规则》的议案

5.03关于修订《江苏保时龙科技股份有限公司章程》的议案

5.04关于审议《江苏保时龙科技股份有限公司章程修正案》的议案

5.05关于修订《江苏保时龙科技股份有限公司股东会议事规则》的议案

5……
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