公告日期：2025-12-16

证券代码：874485 证券简称：保时龙 主办券商：东吴证券

江苏保时龙科技股份有限公司

取消监事会及拟修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

根据《公司法》共性调整如下：

1、因取消监事会，所以删除部分条款中的“监事”、“监事会”、“监事会会议决议”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”，该类修订条款将不进行逐条列示。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

第六条 代表公司执行公司事务的董 第六条 代表公司执行公司事务的董
事许国民为公司法定代表人。 事许国民为公司法定代表人。担任法定
代表人的董事辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司将
在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。

第十八条 公司或公司的子公司（包 第十八条 公司或公司的子公司（包
括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 拟购买公司股份的人提供任何资助，符
合法律法规、部门规章、规范性文件规
定情形的除外。

第十九条 公司根据经营和发展的需 第十九条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东会 要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加 分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：（一）公开发行股份；（二）非公 资本：（一）向特定对象发行股份；（二）开发行股份；（三）向现有股东派送红 向现有股东派送红股；（三）以公积金股；（四）以公积金转增股本；（五）法 转增股本；（四）法律、行政法规规定
律、行政法规规定的其他方式。 的其他方式。

第二十一条 公司不得收购本公司股 第二十一条 公司不得收购本公司股
份。但是，有下列情形之一的除外：（一） 份。但是，有下列情形之一的除外：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公 减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份 司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四） 用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东会作出的公司合并、分立 股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份； 决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）公司 可转换为股票的公司债券。公司收购本为维护公司价值及股东权益所必需。公 公司股份，可以通过公开的集中交易方司因前款第（一）项、第（二）项、第 式，或者法律法规和中国证监会认可的（三）项规定的情形收购本公司股份 其他方式进行。公司因前款第（一）项、的，应当经股东会决议。公司因前款第 第（二）项规定的情形收购本公司股份（五）项、第（六）项规定的情形收购 的，应当经股东会决议。公司因前款第本公司股份的，可以依照本章程的规定 （三）项、第（五）项规定的情形收购或者股东会的授权，经三分之二以上董 本公司股份的，可以依照本章程的规定
事出席的董事会会议决议。 或者股东会的授权，经三分之二以上董
事出席的董事会会议决议。

第二十七条 公司董事、监事、高级 第二十七……
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