公告日期：2026-04-27

证券代码：874485 证券简称：保时龙 主办券商：东吴证券
江苏保时龙科技股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：无锡市新吴区鸿山街道鸿昌路 73 号公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人：许国民

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议所作表决合法有效
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年，江苏保时龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》等法律的要求，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司
利益和员工的合法权益。切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

报告期内，公司管理层在董事会的领导下，严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行股东会、董事会的各项决议，较好地完成 2025 年年度各项工作。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：
为客观、公允地反应公司的经营状况和经营成果，公司聘请容诚会计事务所所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报表进行了审计并出具标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2026]214Z0035 号）。
2.审计委员会意见
公司第二届董事会审计委员会通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施文全、颜熙熙、史吉昌对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于审议公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》及《公司章程》等的有关规定，公司编制了 2025 年年度报告。
2.审计委员会意见
公司第二届董事会审计委员会通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事施文全、颜熙熙、史吉昌对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2025 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年公司合并口径完成营业收入 83585.71 元，实现净利润 4225.78 万元
2.审计委员会意见
公司第二届董事会审计委员会通过本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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